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洗钱罪立案标准2024最新规定

发表时间:2024-02-26 10:49

洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移等行为。如果有需要的话,小编推荐上华律网咨询。下面是华律网小编整理的有关洗钱罪立案标准2024最新规定问题的解答,希望对你有帮助。

一、洗钱罪立案标准2024最新规定


洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移等行为。


根据我国法律的相关规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而以法定方式使其“合法化”的行为。


【法律依据】《刑法》第一百九十一条


【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:


(一)提供资金帐户的;


(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;


(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;


(四)跨境转移资产的;


(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。




二、哪些行为属于洗钱罪


洗钱罪的行为包括但不限于:


1.提供资金帐户,例如真名帐户、匿名帐户、假名帐户等,以帮助犯罪行为人转移犯罪所得及其收益。


2.将财产转换为现金、金融票据或者有价证券,例如汇票、本票、支票等金融票据或者股票、债券等有价证券,以掩饰、隐瞒犯罪所得财产的真实所有权关系。


3.通过其他支付结算方式转移资金,包括票据承兑和贴现等资金支付结算业务。


4.跨境转移资产,即将犯罪所得的资产转移到境外的国家或地区,兑换成外币、动产、不动产等;或者将犯罪所得的资产从境外转移到境内,兑换成人民币、动产、不动产等。以及通过将犯罪所得投资于各种行业进行合法经营,将非法获得的收入注入合法收入中,或者用犯罪所得购买不动产等各种手段,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。


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